提出编码:600811 提出缩写词:西方团体 公报号:临2014-032

  奥连特八号届董事会乍降神会公报

  董事会和公司全部情况董事保障、给错误的劝告性宣称或主修科目投下,又其情节的现实。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会降神会

  西方团体股份股份有限公司于2014年6月27日在公司降神会室聚集了八号届董事会优先降神会。降神会应由9位董事列席。,8名董事实践列席人数,孤独董事王旭慧搀杂未能列席降神会。,旭彩厅搀杂,本人孤独董事,已被正当理由列席和V。降神会由张红伟搀杂掌管。,所稍微监事都列席了降神会。。降神会鉴于使关心法度停止。、行政规章、控制、公司条例的正常化提出和规则。

  二、董事会降神会的照顾

  1、照顾和经过选举权公司主席、副主席的打算

  选举权张红伟搀杂为八号届董事局主席,选举权关焯华搀杂肩部公司八号届董事会副董事长,任期与八号届董事会任期相似的。

  付诸表决出路:9票同意,支持0票,弃权0票。

  2、照顾和经过修正《实施细则》的推荐信

  本公司拟剪辑使关心次要法规的若干规则。,修正案的给于细部装饰列于下表。:

  BO剪辑授予实施细则。

  付诸表决出路:9票同意,支持0票,弃权0票。

  3、照顾和经过特殊授予分子选举权打算

  公司八号届董事会分子名单列举如下:

  战术授予董事会分子:张宏伟,关焯华、孙明涛、李亚良、张惠全、旭彩厅、胡家族,董事会主席张红伟。

  董事会张贴授予委员:田一明、孙明涛、李亚良、胡家族、王旭辉,孤独董事田一明任委员长委员。

  董事会薪酬及复习授予分子:胡家族、关焯华、李亚良、旭彩厅、田一明,孤独董事胡家族任委员长委员。

  审计授予的董事会分子:旭彩厅,关焯华、张惠全、田一明、王旭辉,孤独董事(会计职业人士)旭彩厅任委员长委员。

  付诸表决出路:9票同意,支持0票,弃权0票。

  4、照顾并经过地位较高的使用使用人员表明推荐信

  主席张贴,公司决议表明孙明涛搀杂为公司董事长。,表明邢龙搀杂为协力促成董事会写字台。。总统张贴,公司决议表明李亚亮搀杂为副总统兼首座手段官。,紧密结合张惠全搀杂肩部公司副总统兼首座代理人邮政,表明田建搀杂、辛朝胜搀杂、高光斌搀杂肩部该公司的副总统。,表明党蓉一为企业财务副总监。。这些地位较高的使用使用人员的任期与EI的相似的。。

  公司决议表明尹永搀杂为COM的代表。。

  上述的使用人员的详细资料列于附件中。。

  付诸表决出路:9票同意,支持0票,弃权0票。

  三、互联网网络公报附件

  1、西方团体董事会实施细则;

  2、西方团体董事会守则;

  3、西方团体张贴授予实施细则;

  4、董事会薪酬及评价授予实施细则;

  5、西方团体孤独董事对APPOI的孤独微量。

  本公报。

  西方团体股份股份有限公司

  214 7月1日

  附件:

  孙明涛,男,出生于1977,科学与技术有某种文科知识的人、法学有某种文科知识的人。由天津天达股份股份有限公司任行政经营辅助物。,法度系委员长、国际贸易部委员长;天津新茂科学与技术股份股份有限公司副总统、董事会写字台,天津新茂天彩酒店行政经营、新茂科学与技术园commence 开始行政经营;美佳投资额(天津)股份有限公司手段董事;股份股份有限公司副总统兼董事会写字台。西方股份股份有限公司教会中的任职者总监、董事长,晋州港股份股份有限公司委员长。

  李亚良,男,出生于1956,两年制专科学校,主任会计师。西方股份股份有限公司教会中的任职者总监、副总统、财务总监,晋州港股有限责任公司监事,中国提出有限责任公司监事。。

  张惠全,男,出生于1967,经济法硕士。现在称Beijing石景山区人民法院原法官、考虑室委员长,现在称Beijing嘉诚泰和法度公司代理人。西方股份股份有限公司教会中的任职者总监、副总统、首座代理人。

  田健,男,出生于1965,硕士考虑生,部落层次完全符合缔造者,地位较高的缔造者。他是黑龙江省修建科学考虑院的缔造者。,地位较高的缔造者;哈尔滨工业大学修建开始兼职教授;黑龙江西方修重建物计股份有限公司董事长。,总缔造者;现在称Beijing太阳火文化产业投资额股份有限公司副总统。教会中的任职者西方股份股份有限公司团体副总统。。

  太阳的升腾,男,出生于1963,两年制专科学校,主任会计师。曾任黑龙江北部副行政经营怀尔德,西方粮油食品股份有限公司方正公园行政经营,西方粮仓米业公司行政经营。教会中的任职者西方股份股份有限公司团体副总统。,西方粮仓股份有限公司董事长。

  高光斌,男,出生于1979,硕士考虑生。肩部部落开展和改造授予试验单位公务员,中国国际贸易助长授予矿业埋入国际部服侍、写字台长,Pan Hai重建物团体股份股份有限公司公关使用。教会中的任职者西方股份股份有限公司团体副总统。。

  邢龙,男,出生于1976,经济有某种文科知识的人,退职考虑生(工商使用),主任会计师。究竟作为现在称Beijing中关村在线技术开展(界分),地位较高的经营,资金和投资额;宁夏大元化学工程股份股份有限公司委员长、董事会写字台、财务总监;奥瑞金包装股份股份有限公司委员长会写字台;天音相连界分股份股份有限公司委员长会写字台。西方股份股份有限公司教会中的任职者总监会写字台。

  党的兑现,男,出生于1969,硕士,完全符合主任会计师。任西方团体股份股份有限公司副总统。,西方团体财务有限责任公司副行政经营,哈尔滨东大高新基线股份股份有限公司委员长。西方股份股份有限公司股份股份有限公司副总统、资金中心行政经营,西方粮仓股份有限公司财务总监,西方团体哈尔滨粮油贸易股份有限公司董事长。,西方团体财务有限责任公司董事。

  殷勇,男,出生于1973,硕士考虑生,地位较高的主任会计师。曾任西方团体股份股份有限公司委员长会办公楼副委员长,西方团体粮油食品股份有限公司副首座财务官、财务总监。教会中的任职者西方粮仓贸易股份有限公司副财务总监。,股份股份有限公司西方团体提出代表。

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