装备免费入场券法典:600816的股本缩写:安信托管编号:临2012-039

  安信托管凯德置地

  特别感应届直接地市政服现役的机构并且的十五个人组成的橄榄球队世纪届相遇成功实现的事公报

  董事会和公司各种的董事保证明、给错误的劝告性颁奖仪式或严重漏掉,目录的确凿性、诚实和完整性承当身体的和共同过失。

  安信托管凯德置地(以下略号"公司")特别感应届董事会并且的十五个人组成的橄榄球队世纪次相遇于2012年11月9日以现场办法在公司相遇室传唤。公司五位董事均以全挂在脸上开票。。相遇适合《公司条例》和《公司条例》的定期地。。列席相遇的董事颁与后,采取后面的成功实现的事:

  一、几乎董事会推选的几点提议

  比照特别感应届董事会任期呼气,基金2012年5月16日公司2011年度成为搭档大会成功实现的事,基金公司条例、公司条例的关于定期地,公司决议进行新的推选。,成为搭档和董事会引荐,举起委任状尊敬,举起以下权杖为公司第七届董事会董事(董事攻读学位者和孤独董事候选每人以别名笔画为序):

  1。几乎王少沁中选公司董事的提议

  请求应查阅成为搭档大会尊敬。

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  2。几乎邵明安中选公司董事的提议

  请求应查阅成为搭档大会尊敬。

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  三。几乎杨晓波中选公司董事的提议

  请求应查阅成为搭档大会尊敬。

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  4。几乎周沁烨中选公司董事的提议

  请求应查阅成为搭档大会尊敬。

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  5。几乎赵宝英中选公司董事的提议

  请求应查阅成为搭档大会尊敬。

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  6。几乎推选特级品董事的提议

  请求应查阅成为搭档大会尊敬。

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  7。几乎作为C孤独董事推选句容恩的提议

  孤独董事攻读学位者应查阅上海STO,还该当查阅成为搭档大会尊敬。

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  8。几乎于云辉中选为C孤独董事的提议

  孤独董事攻读学位者应查阅上海STO,还该当查阅成为搭档大会尊敬。

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  9。几乎邵平中选为C孤独董事的提议

  孤独董事攻读学位者应查阅上海STO,还该当查阅成为搭档大会尊敬。

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  二、几乎惩戒《安信托管凯德置地公司条例》的请求

  1、基金公司的开展必要,修正公司董事人数的必要的,复杂的列举如下:

  前106条:董事会由七名董事结合。,流行,有实足两名孤独董事。。

  如今修正为:第一百零六条 董事会由九名董事结合。,流行,孤独董事人数实足三人一组。。

  2、基金库房几乎经管的定期地,修正财务帐户体系,复杂的列举如下:

  前152条:

  当公司分派年度纳税后盈余时,该当抽象派艺术作品盈余的10%吸收公司条例定公积金。公司条例定公积金累计要点较多,它不克不及再被抽象派艺术作品。。

  该公司的法定公积金不够的组成过早的的损伤。,依定期地抽象派艺术作品法定公积金前,损伤应由当年盈余补苴。。

  公司从法定征税中抽象派艺术作品法定公积金后,成为搭档大会成功实现的事,你也可以从纳税后盈余中抽象派艺术作品无论哪一体公积金。。

  公司每年应从纳税后盈余中抽象派艺术作品5%作为托管保障预订或保留,可是,当积聚保障预订或保留发展成为积累到,不再抽象派艺术作品。

  保障损伤后抽象派艺术作品纳税后盈余并抽象派艺术作品公积金,按成为搭档持股定标分派,除未按持股定标分派的非常小。

  成为搭档会违背前款定期地的,在公司组成减少前向成为搭档分派盈余,成为搭档葡萄汁修复违规分派的盈余。

  公司诈骗些人份不分担盈余分派。

  如今修正为:

  当公司分派年度纳税后盈余时,该当抽象派艺术作品盈余的10%吸收公司条例定公积金。公司条例定公积金累计要点较多,它不克不及再被抽象派艺术作品。。

  该公司的法定公积金不够的组成过早的的损伤。,依定期地抽象派艺术作品法定公积金前,损伤应由当年盈余补苴。。

  公司从法定征税中抽象派艺术作品法定公积金后,成为搭档大会成功实现的事,你也可以从纳税后盈余中抽象派艺术作品无论哪一体公积金。。

  公司每年应从纳税后盈余中抽象派艺术作品5%作为托管保障预订或保留,可是,当积聚保障预订或保留发展成为积累到,不再抽象派艺术作品。

  公司每腊尽冬残,阶段性风险资产风险使适应的定量分析,辨认潜在风险推断。潜在风险推断值与预订或保留的分叉,普通预备条目。当潜在风险推断在上面资产减值预备时,不普通预备条目。纳税后盈余分派的普通预备。把持准备难以积累到准备规范,它可以分为几年。,基本上不应超越五年。。供应不可,基本上,纳税后盈余分派不准。。

  保障损伤后抽象派艺术作品纳税后盈余并抽象派艺术作品公积金,按成为搭档持股定标分派,除未按持股定标分派的非常小。

  成为搭档会违背前款定期地的,在公司组成减少前向成为搭档分派盈余,成为搭档葡萄汁修复违规分派的盈余。

  公司诈骗些人份不分担盈余分派。

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  请求应查阅成为搭档大会尊敬。

  三、几乎惩戒《安信托管装饰有限过失公司孤独董事名物》的请求

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  请求应查阅成为搭档大会尊敬。

  四、2012年度第三次暂时成为搭档大会提案

  次要举措列举如下。:

  1.几乎董事会推选的几点提议;

  2。几乎中西部及东部各州的县议会推选的几点提议;

  3.几乎惩戒《安信托管凯德置地公司条例》的请求;

  4.几乎惩戒《安信托管装饰有限过失公司孤独董事名物》的请求。

  关于这次成为搭档大会的复杂的相遇为装备详见《安信托管凯德置地几乎传唤2012年度第三次暂时成为搭档大会的通告》(公报编号2012-042)。

  开票树或花草结果 :称赞5票。。。。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

  格外地通告。

  安信托管凯德置地

  二○少数年novum新的九日

  附件1:董事攻读学位者简历

  王少琴简历

  王少琴,男,汉族,生于1958年10月,中共党员,研究生的学历,32年经济任务,筑堤抬出去十九点钟年,兼职训练。曾任河南筑堤研究任务试验室团委当职员。、宣传,河南金宇试验堆积手段副总统、总统,厦门轧托管装饰公司副总统、执行经理,奇纳泰国托管装饰公司副总统,安徽国元托管装饰公司校长,奇纳华闻装饰持股公司首座经济专家兼监视的。

  邵明安简历

  邵明安,男,汉族,生于1960年5月,中共党员,大学人员本科学历,25年经济任务,筑堤抬出去十五个人组成的橄榄球队世纪年,经济师。在奇纳任务建设堆积辽宁本溪子公司,曾担负过安信托管凯德置地副总统、校长、副董事长。弯垂下来的上海郭氏董事会副主席,上海银辰智能辨认希佩德董事长。。

  杨晓波简历

  杨晓波,男,汉族,生于1976年10月,硕士。上海资产评价公司执行经理助剂,安信托管凯德置地财务总监、董事会secretary 秘书,弯垂下来的安信托管凯德置地风控手段官、托管事情审查委任状会议召集人。

  周沁勤劳简历

  周勤业,男,汉族,1952 年出身,研究生的学历,训练,博士生家庭教师。上海财经大学人员会计工作系副头部,上海装备免费入场券交易所开展研究中心头部、上市董事、副总统、总会计工作师;库房会计工作标准委任状委员、奇纳注册会计工作师协会审计规范委任状委员;上海浦东国际机场开展堆积份有限过失公司孤独董事、上海汽车结派有限过失公司孤独董事、董事兴业银行堆积份有限过失公司孤独董事。

  赵宝英简历

  赵宝英,女,汉族,生于1968年3月,硕士。他在上海入港停泊点火器公司的规划和人口普查机关任务。,上海港友工商公司总会计工作部门,上海姓会计工作公司原听者,上海利辛会计工作公司较年长者听者。2006年4月充当安信托管凯德置地财务经管中心执行经理兼资产经管部执行经理。

  使完美的简历

  高明,女,汉,生于1980年10月,会计工作与堆积筑堤学学者。他在安永会计工作公司任务。,上海国资杰装饰开展公司前secretary 秘书长,眼前,他是上海国资杰装饰开展股份有限公司的手段董事。。

  附件2 :

  安信托管装饰有限过失公司孤独董事举起人宣称

  安信托管凯德置地特别感应届董事会现就举起朱荣恩、余云辉、邵平为安信托管凯德置地第七届董事会孤独董事攻读学位者宣布在上的宣称,被举起人与安信托管凯德置地中间不存在无论哪一体支配被举起人孤独性的相干,复杂的颁奖仪式列举如下:

  大约举起是为了路堤领会被举起人的事业。、学历、学衔、复杂的任务经验、举起后的自己人兼职成果知识(复杂的简历),被举起人已全挂在脸上称赞充当安信托管凯德置地第七届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣称书,被举起人思索举起人。

  一、基金法度、行政规章及另一边关于定期地,股票上市的公司董事资历;

  二、适合安信托管凯德置地尺定期地的供职必要的;

  三、有着奇纳证监会《几乎在股票上市的公司发觉孤独董事名物的旅四轮大马车厢视图》所索取的孤独性:

  1、被举起人及其直系亲属、次要社会相干均不伴随安信托管凯德置地及其隶属交易供职;

  2、被举起人及其直系亲属挑剔直接地或用过的的成为搭档。,也挑剔股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

  3、被举起人及其直系亲属不伴随直接地或用过的诈骗该股票上市的公司已发行份5%由于的成为搭档单位供职,他们也不伴随股票上市的公司前五名成为搭档供职。;

  4、被举起人在新近一年内不具有前述的三项所列使习惯于;

  5、被举起人不为股票上市的公司及其AF装备筑堤服现役的。、法度、经管顾及、服现役的技术顾及权杖等。。

  四、包罗安信托管凯德置地在内,被举起人兼职股票上市的公司的全部含义。

  该举起人保证明前述的宣称的确凿性。、完整性和诚实,缺乏虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性要素。,大约举起者完整默认虚伪颁奖仪式的可能性恶果。。

  举起人:安信托管凯德置地特别感应届董事会

  上海,2012年11月9日

  附件3:

  孤独董事简历

  朱蓉恩简历

  朱荣恩,男,汉族,生于1954年10月,会计工作学博士,注册会计工作师。上海财经大学人员会计工作学训练、上海神华股份有限公司首座财务官、上海中西配药的股份有限公司首座财务官,兼职上海装备免费入场券交易所目录委任状专家;上海财经大学人员会计工作训练、上海新世纪信誉评价装饰服现役的股份有限公司校长、上海仲裁委任状公断人,申能份有限过失公司孤独董事、奇纳汽车零碎份有限过失公司孤独董事和上海海立(结派)份有限过失公司孤独董事。

  于云辉简历

  余云辉 男,汉族,生于1963年11月,博士。曾任海通装备免费入场券有限过失公司装饰堆积部签订协议管理人、副总统、基金部副总统、贸易部执行经理、战术协调与并购执行经理、德邦装备免费入场券股份有限公司手段副总统、校长,厦门大学人员筑堤系客座训练。

  邵平简历

  邵平,男,汉族,生于1957年5月,复旦大学人员经济学博士,较年长者经济师。潍坊市市委当职员Shando、执行经理,潍坊省信誉社党委副当职员、副总统;民生堆积荣誉部副总统、控股公司荣誉事情部副总统、执行经理,上海市党支部当职员、总统,党委当职员、总统助剂,党委当职员、副总统,控股公司风险经管委任状主席。弯垂下来的高高兴兴地堆积八分音符董事会股份有限公司、高高兴兴地堆积份股份有限公司校长;华顿四轮大马车亚太区手段董事。

  附件4:

  安信托管装饰有限过失公司孤独董事攻读学位者宣称

  申报人朱蓉恩 ,作为安信托管凯德置地第七届董事会孤独董事攻读学位者,现在上的宣称身体的与安信托管凯德置地中间在身体的担负该公司孤独董事句号保证明不存在无论哪一体支配身体的孤独性的相干,复杂的颁奖仪式列举如下:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干不伴随公司或其隶属机构任务。;

  二、我和我的直系亲属缺乏直接地或用过的诈骗该公司已发行份的1%或1%由于;

  三、我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

  四、我和我的直系亲属不伴随直接地或用过的诈骗该公司已发行份5%或5%由于的成为搭档单位供职;

  五、我和我的直系亲属不伴随该公司前五名成为搭档单位供职;

  六、我缺乏最末一体5美元钞票签订协议中列出的境况;

  七、我缺乏为公司或其隶属公司装备财务维持。、法度、经管顾及、技术顾及及另一边服现役的;

  八、我缺乏从股票上市的公司那边增加无论哪一体额定的知识。、另一边未在上的救济金;

  九、我有资历依《中华人民共和国协会尺》做事。。

  并且,包罗安信托管凯德置地在内,我作为孤独董事的股票上市的公司全部含义。

  我完整认识到孤独董事的过失。,保证明前述的宣称的确凿性、完整性和诚实,缺乏虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性要素。,身体的完整能感觉到的做出虚伪宣称可能性领到的恶果。上海装备免费入场券交易所可识别其资历和孤独性。。富于表情的公司的孤独董事。,容忍奇纳证监会的定期地、定期地、上海装备免费入场券交易所事情定期地的通告和索取,领受上海装备免费入场券交易所接管,确保十足的时期和精神负担义务,作出孤独的判别,不受公司大成为搭档的约束、实践把持人或另一边单位或身体的的支配。

  宣称人: 朱荣恩

  上海,2012年11月9日

  附件5:

  安信托管装饰有限过失公司孤独董事攻读学位者宣称

  申报人于云辉 ,作为安信托管凯德置地第七届董事会孤独董事攻读学位者,现在上的宣称身体的与安信托管凯德置地中间在身体的担负该公司孤独董事句号保证明不存在无论哪一体支配身体的孤独性的相干,复杂的颁奖仪式列举如下:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干不伴随公司或其隶属机构任务。;

  二、我和我的直系亲属缺乏直接地或用过的诈骗该公司已发行份的1%或1%由于;

  三、我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

  四、我和我的直系亲属不伴随直接地或用过的诈骗该公司已发行份5%或5%由于的成为搭档单位供职;

  五、我和我的直系亲属不伴随该公司前五名成为搭档单位供职;

  六、我缺乏最末一体5美元钞票签订协议中列出的境况;

  七、我缺乏为公司或其隶属公司装备财务维持。、法度、经管顾及、技术顾及及另一边服现役的;

  八、我缺乏从股票上市的公司那边增加无论哪一体额定的知识。、另一边未在上的救济金;

  九、我有资历依《中华人民共和国协会尺》做事。。

  并且,包罗安信托管凯德置地在内,我作为孤独董事的股票上市的公司全部含义。

  我完整认识到孤独董事的过失。,保证明前述的宣称的确凿性、完整性和诚实,缺乏虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性要素。,身体的完整能感觉到的做出虚伪宣称可能性领到的恶果。上海装备免费入场券交易所可识别其资历和孤独性。。富于表情的公司的孤独董事。,容忍奇纳证监会的定期地、定期地、上海装备免费入场券交易所事情定期地的通告和索取,领受上海装备免费入场券交易所接管,确保十足的时期和精神负担义务,作出孤独的判别,不受公司大成为搭档的约束、实践把持人或另一边单位或身体的的支配。

  宣称人: 余云辉

  上海,2012年11月9日

  附件6:

  安信托管装饰有限过失公司孤独董事攻读学位者宣称

  申报人邵平 ,作为安信托管凯德置地第七届董事会孤独董事攻读学位者,现在上的宣称身体的与安信托管凯德置地中间在身体的担负该公司孤独董事句号保证明不存在无论哪一体支配身体的孤独性的相干,复杂的颁奖仪式列举如下:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干不伴随公司或其隶属机构任务。;

  二、我和我的直系亲属缺乏直接地或用过的诈骗该公司已发行份的1%或1%由于;

  三、我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

  四、我和我的直系亲属不伴随直接地或用过的诈骗该公司已发行份5%或5%由于的成为搭档单位供职;

  五、我和我的直系亲属不伴随该公司前五名成为搭档单位供职;

  六、我缺乏最末一体5美元钞票签订协议中列出的境况;

  七、我缺乏为公司或其隶属公司装备财务维持。、法度、经管顾及、技术顾及及另一边服现役的;

  八、我缺乏从股票上市的公司那边增加无论哪一体额定的知识。、另一边未在上的救济金;

  九、我有资历依《中华人民共和国协会尺》做事。。

  并且,包罗安信托管凯德置地在内,我作为孤独董事的股票上市的公司全部含义。

  我完整认识到孤独董事的过失。,保证明前述的宣称的确凿性、完整性和诚实,缺乏虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性要素。,身体的完整能感觉到的做出虚伪宣称可能性领到的恶果。上海装备免费入场券交易所可识别其资历和孤独性。。富于表情的公司的孤独董事。,容忍奇纳证监会的定期地、定期地、上海装备免费入场券交易所事情定期地的通告和索取,领受上海装备免费入场券交易所接管,确保十足的时期和精神负担义务,作出孤独的判别,不受公司大成为搭档的约束、实践把持人或另一边单位或身体的的支配。

  宣称人:邵平

  上海,2012年11月9日

  装备免费入场券法典:600816的股本缩写:安信托管号:临2012-040

  安信托管凯德置地

  特别感应次监察十九分之一点钟次相遇成功实现的事公报

  董事会和公司各种的董事保证明、给错误的劝告性颁奖仪式或严重漏掉,目录的确凿性、诚实和完整性承当身体的和共同过失。

  安信托管凯德置地(以下略号"公司")特别感应届中西部及东部各州的县议会十九分之一点钟次相遇于2012年11月9日以现场办法在公司相遇室传唤。公司自己人三位接管者以全挂在脸上电视节目的总安排开票。。相遇适合《公司条例》和《公司条例》的定期地。。列席监事尊敬后,采取后面的成功实现的事:

  一、尊敬和经过推选特级品委任状的请求

  1。尊敬并认可马慧丽中选中西部及东部各州的县议会的请求

  马慧丽防止开票

  开票树或花草结果 :称赞2票。;反0票;弃权0票。

  2。尊敬并认可李洪中选中西部及东部各州的县议会的请求

  开票树或花草结果 :称赞3票。。;反0票;弃权0票。

  请求应查阅成为搭档大会尊敬。。中选中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会结合第七级中西部及东部各州的县议会。

  二、尊敬经过惩戒《安信托管凯德置地公司条例》的请求

  1.基金公司的开展必要,修正公司董事人数的必要的,复杂的列举如下:

  前106条:董事会由七名董事结合。,流行,有实足两名孤独董事。。

  如今修正为:第一百零六条 董事会由九名董事结合。,流行,孤独董事人数实足三人一组。。

  2.基金库房几乎经管的定期地,修正财务帐户体系,复杂的列举如下:

  前152条:

  当公司分派年度纳税后盈余时,该当抽象派艺术作品盈余的10%吸收公司条例定公积金。公司条例定公积金累计要点较多,它不克不及再被抽象派艺术作品。。

  该公司的法定公积金不够的组成过早的的损伤。,依定期地抽象派艺术作品法定公积金前,损伤应由当年盈余补苴。。

  公司从法定征税中抽象派艺术作品法定公积金后,成为搭档大会成功实现的事,你也可以从纳税后盈余中抽象派艺术作品无论哪一体公积金。。

  公司每年应从纳税后盈余中抽象派艺术作品5%作为托管保障预订或保留,可是,当积聚保障预订或保留发展成为积累到,不再抽象派艺术作品。

  保障损伤后抽象派艺术作品纳税后盈余并抽象派艺术作品公积金,按成为搭档持股定标分派,除未按持股定标分派的非常小。

  成为搭档会违背前款定期地的,在公司组成减少前向成为搭档分派盈余,成为搭档葡萄汁修复违规分派的盈余。

  公司诈骗些人份不分担盈余分派。

  如今修正为:

  当公司分派年度纳税后盈余时,该当抽象派艺术作品盈余的10%吸收公司条例定公积金。公司条例定公积金累计要点较多,它不克不及再被抽象派艺术作品。。

  该公司的法定公积金不够的组成过早的的损伤。,依定期地抽象派艺术作品法定公积金前,损伤应由当年盈余补苴。。

  公司从法定征税中抽象派艺术作品法定公积金后,成为搭档大会成功实现的事,你也可以从纳税后盈余中抽象派艺术作品无论哪一体公积金。。

  公司每年应从纳税后盈余中抽象派艺术作品5%作为托管保障预订或保留,可是,当积聚保障预订或保留发展成为积累到,不再抽象派艺术作品。

  公司每腊尽冬残,阶段性风险资产风险使适应的定量分析,辨认潜在风险推断。潜在风险推断值与预订或保留的分叉,普通预备条目。当潜在风险推断在上面资产减值预备时,不普通预备条目。纳税后盈余分派的普通预备。把持准备难以积累到准备规范,它可以分为几年。,基本上不应超越五年。。供应不可,基本上,纳税后盈余分派不准。。

  保障损伤后抽象派艺术作品纳税后盈余并抽象派艺术作品公积金,按成为搭档持股定标分派,除未按持股定标分派的非常小。

  成为搭档会违背前款定期地的,在公司组成减少前向成为搭档分派盈余,成为搭档葡萄汁修复违规分派的盈余。

  公司诈骗些人份不分担盈余分派。

  开票树或花草结果 :称赞3票。。;反0票;弃权0票。

  请求应查阅成为搭档大会尊敬。。

  格外地通告。

  安信托管凯德置地

  二○少数年novum新的九日

  附件1:掌管攻读学位者简历

  马慧丽简历

  马惠丽,女,汉族,生于1967年11月,中共党员,硕士,经济师, 黄埔区第三方代表。上海固原物业不动产开发股份有限公司原副总统。,眼前,他是上海国资杰装饰开展的副总统。、上海三智酒店经管股份有限公司董事长。。

  李洪简历

  李宏,女,汉族,生于1969年7月。现在称Beijing西洛源做事处原总会计工作师,现在称Beijing天朗会计工作公司股份有限公司,现在称Beijing装饰开展股份有限公司总会计工作师,眼前,他是上海国资杰凯德置地的财务经理。。

  装备免费入场券法典:600816的股本缩写:安信托管号:临2012-041

  安信托管凯德置地

  第七届中西部及东部各州的县议会任务权杖监视境况公报

  董事会和公司各种的董事保证明、给错误的劝告性颁奖仪式或严重漏掉,目录的确凿性、诚实和完整性承当身体的和共同过失。

  比照S企业一般职员监事的任期,按照《公司条例》的关于定期地,公司中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,监视员射中靶子至多一名本应随员代表。。职员开票推选,陈兵医生(简历详见附件)以83.1%的同意率中选为本公司第七届中西部及东部各州的县议会工作监事。

  陈冰医生将机构公司的第七个一组中西部及东部各州的县议会。。

  格外地通告。

  安信托管凯德置地

  二○少数年novum新的九日

  附件:陈冰医生的简历

  陈兵,男,汉族,生于1974年12月,本科,会计工作师。十五个人组成的橄榄球队年经济任务,筑堤15年。上海爱建托管装饰有限过失公司原财务总监。,弯垂下来的安信托管凯德置地财务经管中心固有事情副总统。

  装备免费入场券法典:600816的股本缩写:安信托管号:临2012-042

  安信托管凯德置地

  几乎传唤2012年度第三次暂时成为搭档大会的通告

  董事会和公司各种的董事保证明、给错误的劝告性颁奖仪式或严重漏掉,目录的确凿性、诚实和完整性承当身体的和共同过失。

  基金公司条例和公司条例的关于定期地,经公司特别感应届董事会并且的十五个人组成的橄榄球队世纪次相遇尊敬并决议传唤2012年第三次暂时成为搭档大会,董事会在这次相遇上的推选、中西部及东部各州的县议会的请求将由积聚开票制开票开票。。现将相遇关于事项通告列举如下:

  ● 相遇传唤时期

  现场相遇将于2012年11月26日午前10时进行。:00。

  ● 相遇场所

  上海上海徐汇区赵家浜路777号松木城大酒店 华山厅

  ●相遇办法

  相遇以现场相遇的电视节目的总安排传唤。。

  严重提案

  1、几乎董事会推选的几点提议;

  2、几乎中西部及东部各州的县议会推选的几点提议;

  3、几乎惩戒《安信托管凯德置地公司条例》的请求;

  4、几乎惩戒《安信托管装饰有限过失公司孤独董事名物》的请求。

  一、传唤相遇的基本境况

  基金特别感应届董事会并且的十五个人组成的橄榄球队世纪次相遇成功实现的事,公司决议在2012传唤第三次暂时成为搭档大会。。董事会是相遇的会议召集人。,董事会在这次相遇上的推选、中西部及东部各州的县议会的请求将由积聚开票制开票开票。。

  二、成为搭档大会尊敬的提议及其启发

  1、几乎董事会推选的几点提议;

  1.1几乎推选王少琴为公司董事的请求;

  几乎邵明安中选为公司董事的1.2项提议;

  几乎杨晓波中选为公司董事的1.3项提议;

  几乎周沁烨中选为公司董事的1.4项提议;

  几乎赵宝英中选为公司董事的1.5项提议;

  几乎推选特级品董事的1.6点提议;

  1.7几乎推选朱荣恩为公司孤独董事的请求;

  1.8几乎推选余云辉为公司孤独董事的请求;

  1.9几乎推选邵平为公司孤独董事的请求;

  2、几乎中西部及东部各州的县议会推选的几点提议;

  2.1尊敬推选马惠丽为监事的请求;

  几乎李洪中选中西部及东部各州的县议会的2.2点思惟;

  3、几乎惩戒《安信托管凯德置地公司条例》的请求;

  4、几乎惩戒《安信托管装饰有限过失公司孤独董事名物》的请求。

  三、相遇分担者

  1、成为搭档大会的表达日期是2012年11月22日。。能胜任股权表达日在奇纳装备免费入场券表达结算有限过失公司上海子公司表达在册的自己人成为搭档均有权伴随这次成为搭档大会。

  2、不克不及因故伴随相遇的成为搭档可以付托;

  3、公司董事、监事和较年长者经管权杖。

  四、相遇表达法

  1、表达时期:2012年11月23日,午前9点:00-11:30,午后1:00-4:00

  2、表达场所:上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室(维一软件)

  3、表达办法:

  (1)合格的身体的成为搭档账目卡、身份证,批准的证明代劳人也应诈骗付托书(见附件1)。、身体的身份证、客户成为搭档账目卡操纵表达手续。

  (2)合格公司成为搭档的法定代劳人诈骗H、法定代劳人交通违规的通知单、公司成为搭档账目卡、表达营业执照硬拷贝,或许付托代劳人诈骗身份证。、公司代表付托书、公司代表证明、公司成为搭档账目卡、表达营业执照硬拷贝。

  五、另一边

  列席相遇的大会代表提高和董事会、交通费自理,它将继续半歇。。

  润色得名次:上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室(维一软件)

  联系电话:邮递区号021-523 833:200050

  电报传真:021-52383305前卫:唐Canada 加拿大

  安信托管凯德置地

  二○少数年novum新的九日

  附件1:

  积聚开票法简介

  每项开票签订协议下的称赞、“反”、弃权可以选择一体或不一体,以防你选择一体签订协议,规范是。,并填写开票数在表达全部含义射中靶子VoTin数。开票的股本的最小圆整数单位为1股。。推选头部、监事的开票权积和发展成为或少于。

  l、以下被以为是使伤残的:

  (1)基金清单所列的称赞、“反”、弃权有两种或两种由于的选择,开票请求使伤残。。

  (2)推选头部、当监事的开票总额超越积聚量时,积聚开票被吐出或呕吐。。

  (3)推选头部、当监事的开票数少于1股时,积聚开票被吐出或呕吐。。

  2、积聚开票的容器:

  这次推选头部事9名,一名成为搭档诈骗安信托管100股,则该成为搭档对董事人选共镜头900股开票权(即份数100乘以9人)。以防成为搭档将其开票权集合于、B两名董事攻读学位者,你可以打印文件在称赞框上面的两位董事攻读学位者。,并填写开票数在表达全部含义射中靶子VoTin数。

  (1)若该成为搭档使充满董事A攻读学位者500股,B股攻读学位者400股,开票共同承担的总和发展成为无效开票的积聚数。,攻读学位者头部、董事B攻读学位者各增加500股和400股的称赞票。

  (2)若该成为搭档使充满董事A攻读学位者500股,B股攻读学位者500股,有开票权的份超越90的积聚无效开票共同承担。,成为搭档的累计开票权使伤残。。

  (3)若该成为搭档仍采取把持开票办法推选头部、监事,独自的在Dong、监事攻读学位者的称赞、“反”、弃权一栏射中。(省掉指定的份全部含义)

  附件2:批准的证明付托书(剪报及印刷字体均无效)

  批准的证明付托书

  兹不受约束付托医生(鸨母)代表我单位(身体的)列席安信托管凯德置地2012年第三次暂时成为搭档大会,代表那个行使开票权。

  付托人姓名:客户ID号:

  诈骗份的成为搭档人数:付托人成为搭档账号:

  代劳人署名:代劳号:

  付托日期:

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